В московском здании ФСБ зарегистрированы фирмы по обналичиванию денег – расследование
В особняке в московском районе Хамовники, который принадлежит ФСБ, зарегистрированы фирмы по обналичиванию денег, говорится в расследовании Радио Свобода.
Согласно постановлению арбитражного апелляционного суда от 2016 года о налоговой проверке, это здание как минимум до конца 2016 года принадлежало ФГКУ "войсковая часть 55002" – управлению материально-технического обеспечения ФСБ. В 1980-х годах здание передали спецназу "Альфа", какая служба располагается там сейчас – неизвестно.
По данным "Контур.Фокус", с 2011 года в особняке зарегистрировали 12 коммерческих компаний. У большинства из них основным видом деятельности указана оптовая торговля. Как говорится в расследовании, на их учредителей и генеральных директоров зарегистрированы еще "десятки подобных" организаций, оформленных на адреса массовой регистрации.
Практически на каждую из фирм, зарегистрированных в здании, были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были "возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество". Например, с ООО "Гелиус" приставы с 2016 года пытаются взыскать около 30 миллионов рублей.
В 2012 году владимирская фирма "ВИП", занимающаяся строительством электроподстанций, заключила с компанией договор, по которому "Гелиус" должен был предоставить технику и выполнить работы по укладке пола на складе. В документах стояли подписи Романа Чернова и Константина Чернышева. Компания отчиталась о проведении работ и получила оплату, однако мужчины на допросе утверждали, что не подписывали договор и за выполнение услуг им не платили. Чернов сказал, что в 2011 году оформил на себя 15 компаний за вознаграждение.
Спецподразделение "Альфа" уже упоминалось в связи с незаконным обналичиванием: согласно опубликованному летом 2019 года расследованию изданий "Проект" и The Bell, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" обеспечивали перевозку наличных денег, полученных от банков в качестве платы или комиссии за "обналичку" в подконтрольных им финансовых учреждениях. Как говорится в расследовании, банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, но и предлагало "покровительство" руководителям российских банков за финансовое вознаграждение.
